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Latent — Identificación de Clientes
Identificación de Clientes
Actividades Vulnerables — Selecciona el formulario correspondiente
01
Persona física mexicana o residente temporal / permanente
02
Persona moral de nacionalidad mexicana
03
Persona moral de derecho público
04
Persona física extranjera con condición de visitante
05
Persona moral de nacionalidad extranjera
06
Embajada, consulado u organismo internacional
07
Fideicomisos
08
Personas morales, dependencias y entidades del Anexo 7-A
09
Formato de clasificación del cliente
10
Formato interno de reporte de operación inusual
